การติดตามหนี้ในประเทศไทยโดยไม่ต้องออกจากสำนักงานใหญ่: สิ่งที่เจ้าหนี้ต่างชาติลงนาม ส่งมอบ และได้รับ

สิ่งที่คู่มือนี้ครอบคลุม

กระบวนการบังคับชำระหนี้ภายในประเทศไทย — การเรียกร้องให้ชำระหนี้ อายุความ การยื่นฟ้องคดี และการบังคับคดีตามคำพิพากษาต่อทรัพย์สินของลูกหนี้ — ได้อธิบายไว้ในคู่มือแยกต่างหาก ดู การเรียกเก็บหนี้และการบังคับคดีในประเทศไทย สำหรับกระบวนการดังกล่าว

คู่มือนี้ครอบคลุมสิ่งที่คู่มือนั้นไม่ได้กล่าวถึง: เมื่อเจ้าหนี้อยู่ในสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศและไม่มีสถานประกอบการในประเทศไทย ใครเป็นผู้ลงนามในเอกสารอะไร ส่งเอกสารอะไรไป และสุดท้ายแล้วจะได้อะไรกลับคืนมา

ความแตกต่างนี้สำคัญมากกว่าที่เห็น ผู้จัดการที่เข้าใจกระบวนการเป็นอย่างดีก็ยังอาจเสียเวลาไปหนึ่งเดือนกับเอกสารมอบอำนาจ

หนึ่ง — สิ่งที่สำนักงานใหญ่ลงนาม

หนังสือมอบอำนาจจะมีค่าก็ต่อเมื่อรูปแบบถูกต้อง กระบวนการของไทยต้องการให้เอกสารแสดงให้ชัดเจนว่าผู้แทนคือใคร และขอบเขตของอำนาจไปไกลเพียงใด ในกรณีที่ลงนามในต่างประเทศ ลำดับปกติคือ การลงนาม การรับรองเอกสาร ณ สถานที่ลงนาม ขั้นตอนการรับรองทางกฎหมายที่ตามมา และการแปลเป็นภาษาไทย

มีสามเรื่องที่มักผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ผู้ลงนามผิดคน ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทเป็นเรื่องของเอกสารจดทะเบียนและเอกสารการจัดตั้งบริษัท ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งงาน หัวหน้าประจำประเทศที่เคยลงนามสัญญาทางการค้ามาหลายปี ไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทในที่นี่โดยอัตโนมัติ

ขอบเขตอำนาจถูกกำหนดแคบเกินไป เอกสารที่มอบอำนาจให้ดำเนินคดีแต่ไม่ได้กล่าวถึงการยอมความเป็นเรื่องที่พบบ่อย ในทางปฏิบัติ โอกาสที่จะยอมความมักมาถึงเร็ว และผู้แทนที่ไม่มีอำนาจนั้นก็จะเสียโอกาสนั้นไป

ลำดับขั้นตอนผิดพลาด หากข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในการลงนาม การรับรองเอกสาร การรับรองทางกฎหมาย และการแปล เอกสารทั้งฉบับก็ต้องทำใหม่ เวลาในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวอาจเกินกว่าเวลาที่ใช้ในกระบวนการเอง

สำนักงานใหญ่มีเพียงสองเรื่องที่ต้องตัดสินใจล่วงหน้า: ใครเป็นผู้ลงนาม และขอบเขตอำนาจในการยอมความขยายไปเพียงใด เมื่อทั้งสองเรื่องนี้ชัดเจนแล้ว ที่เหลือเป็นเพียงเรื่องของรูปแบบ

สอง — ชุดหลักฐานที่สำนักงานใหญ่จัดเตรียม

ฝ่ายไทยสามารถสร้างเอกสารในประเทศได้น้อยมาก หลักฐานอยู่ในระบบของคุณเอง

สิ่งที่เราขอคือ:

• เอกสารที่แสดงว่าธุรกรรมเริ่มต้นอย่างไร — ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคาที่ได้รับการอนุมัติ ใบยืนยันคำสั่งซื้อ
• เอกสารที่แสดงการปฏิบัติตามสัญญา — บันทึกการจัดส่งหรือการส่งมอบ บันทึกการรับมอบ หรือสำหรับงานบริการ เอกสารยืนยันความสำเร็จของงาน
• เอกสารที่แสดงจำนวนหนี้ที่ค้างชำระ — ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานการคำนวณยอดคงค้าง
• เอกสารที่แสดงว่าลูกหนี้รับทราบตนเอง — หมวดหมู่ที่มีมูลค่าสูงสุด: ข้อความตอบกลับที่สัญญาว่าจะชำระเงิน ข้อความขอโทษที่ล่าช้า ข้อเสนอผ่อนชำระ อีเมลหรือประวัติแอปแชตก็ใช้ได้ทั้งคู่
• การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง — ใครพูดกับใคร และเมื่อใด

ประเด็นปฏิบัติสองข้อ.

ประการแรก ห้ามแก้ไข บทสรุปที่เรียบร้อยมีประโยชน์ในฐานะตัวช่วย แต่ไม่สามารถแทนที่เอกสารต้นฉบับได้ เอกสารที่ผ่านการปรับแต่งไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้แฟ้มเอกสาร แต่กลับเพิ่มประเด็นให้โต้แย้งอีกหนึ่งเรื่อง

ประการที่สอง จำกัดขอบเขตการแปล ไม่ใช่ทุกอย่างต้องแปล การแยกสิ่งที่ต้องแปลเป็นภาษาไทยออกจากสิ่งที่สามารถส่งเป็นต้นฉบับได้นั้นเปลี่ยนแปลงทั้งค่าใช้จ่ายและระยะเวลาอย่างมีนัยสำคัญ และการแยกนั้นเป็นหน้าที่ของสำนักงานกฎหมายที่คุณว่าจ้าง

Three — การฟ้องคดีแพ่งหรือการร้องทุกข์อาญา และต้นทุนของการเลือกผิด

เมื่อการไม่ชำระหนี้ยืดเยื้อและการติดต่อหยุดลง การประเมินมักจะเลื่อนไปทาง "แน่นอนว่านี่คือการฉ้อโกง"

สิ่งนี้ต้องใช้ความระมัดระวัง การไม่ชำระหนี้เพียงอย่างเดียวไม่ถึงเกณฑ์ความผิดอาญา การขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือธุรกิจที่ล้มเหลวเป็นเรื่องทางแพ่ง เส้นทางอาญาโดยทั่วไปจะเปิดก็ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าอีกฝ่ายตั้งใจหลอกลวงในขณะที่เข้าทำธุรกรรม

ต้นทุนของการเลือกผิดคือเวลา ในขณะที่คำร้องทุกข์ยังไม่ได้รับการรับไว้ เวลายังคงเดินต่อไป และทรัพย์สินที่การดำเนินคดีแพ่งอาจยึดไว้ได้อาจถูกจัดการไปในระหว่างนั้น เช่นเดียวกัน การดำเนินคดีแพ่งเพียงอย่างเดียวในกรณีที่มีองค์ประกอบของการหลอกลวงจริง ๆ จะเป็นการละทิ้งหนทางกดดันหนึ่ง

นี่คือการตัดสินใจที่ต้องทำโดยอิงจากเอกสาร ไม่ว่าคุณจะมีหลักฐานที่แสดงว่าอีกฝ่ายขาดเจตนาหรือความสามารถในการปฏิบัติตามเมื่อเริ่มทำธุรกรรม — นั่นคือทางแยก และนั่นคือเหตุผลที่เราขอชุดหลักฐานทั้งหมดก่อน

สี่ — การติดตามลูกหนี้ที่ย้ายมาประเทศไทย

เมื่อลูกหนี้ข้ามพรมแดนมา การค้นหาตัวมักกลายเป็นเป้าหมายหลักไปเอง ในทางปฏิบัติ ลำดับขั้นที่แท้จริงกลับตรงกันข้าม

สิ่งแรกที่ต้องพิสูจน์ไม่ใช่ว่าบุคคลนั้นอยู่ที่ไหน แต่เป็นว่ามีทรัพย์สินใดในประเทศไทยที่คุ้มค่าแก่การบังคับคดีหรือไม่ การตามหาคนที่ไม่มีทรัพย์สินให้บังคับคดี ทำให้คุณเหลือเพียงคำพิพากษาที่เป็นกระดาษ

ทิศทางที่สามารถดำเนินการได้และไม่สามารถดำเนินการได้ แบ่งคร่าว ๆ ได้ดังนี้

ติดตามได้ — สำหรับบริษัท ข้อมูลจดทะเบียน กรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียน สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้น และหากมีหลักฐานว่าธุรกิจยังดำเนินอยู่ ก็สามารถสืบขยายผลต่อไปได้จากจุดนั้น

ติดตามไม่ได้ — ยอดเงินคงเหลือและความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารส่วนบุคคลไม่สามารถขอได้จากฝ่ายเรา ส่วนเรื่องที่อยู่ หากถิ่นที่อยู่จริงไม่ได้ปรากฏในทะเบียนใด ๆ ก็ย่อมมีข้อจำกัดที่ชัดเจนว่าการดำเนินการนี้จะบรรลุผลได้เพียงใด

ดังนั้น การประเมินเบื้องต้นจึงลดลงเหลือสามประเด็น ได้แก่ หนี้มีหลักฐานพิสูจน์ได้หรือไม่ ลูกหนี้สามารถระบุตัวตนได้หรือไม่ และมีทรัพย์สินในประเทศไทยที่สามารถบังคับคดีได้หรือไม่ เมื่อสามประเด็นนั้นไม่เป็นจริง เราจะไม่กล่าวว่าเป็นจริง

สำหรับการคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้ถูกโอนย้ายหรือทำให้สูญหายระหว่างรอคำพิพากษา สิ่งที่สามารถดำเนินการได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของคดีและความแข็งแกร่งของพยานหลักฐาน โดยหลักการทั่วไป มาตรการเช่นนี้จะมีความหมายก็ต่อเมื่อดำเนินการตั้งแต่ต้น สำหรับรายละเอียดวิธีดำเนินการ โปรดดู คู่มือการติดตามหนี้และการบังคับคดี

ห้า — การนำเงินไปถึงบริษัทแม่

ขั้นตอนที่มักถูกทิ้งไว้เป็นลำดับสุดท้าย

ธนาคารในประเทศไทยโดยทั่วไปกำหนดให้มีเอกสารชี้แจงว่าการโอนเงินออกไปต่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร หากเงินนั้นมาจากคำพิพากษาหรือข้อตกลงระงับข้อพิพาท เงื่อนไข ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ความ และลักษณะของเงิน จะต้องปรากฏให้อ่านเข้าใจได้จากเอกสาร

ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อ การค้นหาหลักฐานดังกล่าวเริ่มต้นหลังจากการเรียกเก็บหนี้เสร็จสิ้นแล้ว: เงินอยู่ในบัญชีแล้วและไม่สามารถนำออกจากบัญชีได้

การหลีกเลี่ยงปัญหานั้นทำได้ง่าย ในช่วงเริ่มต้น ให้ยืนยันว่าเงินจะไปถึงบัญชีของใครในท้ายที่สุด เป็นสกุลเงินอะไร และอาศัยเอกสารชิ้นใดเป็นหลัก แผนการเรียกเก็บหนี้ไม่ได้สิ้นสุดเมื่อได้รับชำระเงิน — แต่จะสิ้นสุดเมื่อเงินไปถึงสำนักงานใหญ่

บทสรุป

สิ่งที่กำหนดความรวดเร็วมักไม่ใช่เงื่อนไขในประเทศไทย แต่เป็นว่าเอกสารที่สำนักงานใหญ่มีอยู่ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่ต้นหรือไม่

หากคุณมีเอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระเงินอยู่แล้ว เราจะพิจารณาว่าควรเริ่มดำเนินการหรือไม่ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งบประมาณใดๆ การปรึกษาเบื้องต้นไม่มีค่าใช้จ่าย — ส่งรายละเอียดให้เรา งานด้านคดีแพ่งและคดีข้ามพรมแดนของเราอยู่ที่ บริการดำเนินคดีแพ่ง และฝ่ายที่ดูแลบริษัทและลูกค้าต่างประเทศอยู่ ที่นี่

คู่มือฉบับนี้เผยแพร่โดย สำนักงานกฎหมายสุวรรณวรา ลอว์เฟิร์ม — สำนักงานกฎหมายในขอนแก่น ก่อตั้งในปี 1986 มีสาขาในกรุงเทพฯ ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายสำหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ข้อกำหนดและระยะเวลาในกระบวนการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคดี และควรตรวจสอบกับเอกสารของคุณเอง