สองสถานการณ์ที่คู่มือนี้ครอบคลุม
- ท่านอยู่ในประเทศไทยแต่เหลือเวลาไม่มาก ไม่กี่วันหรืออาทิตย์เดียว และต้องการให้มีการรับเรื่องอย่างเป็นทางการก่อนบินกลับ
- ท่านอยู่ต่างประเทศ และมาไม่ได้จริง ๆ แต่คู่กรณี บัญชี หรือเงิน อยู่ที่นี่
ทั้งสองแบบทำได้ แต่ทั้งสองแบบจะไม่ราบรื่นถ้าเล่นสด
คู่มือนี้เขียนให้ชาวต่างชาติที่ถูกฉ้อโกงโดยคู่กรณีหรือบัญชีในประเทศไทย ถ้าท่านเป็นฝ่ายที่บัญชีตัวเองถูกอายัดหรือถูกกล่าวหา นั่นคืออีกด้านของปัญหาเดียวกัน ดูที่คู่มือสู้คดีบัญชีม้า
คู่มือนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่ความเห็นทางกฎหมายสำหรับกรณีเฉพาะราย เขตอำนาจ ขั้นตอน และสิ่งที่มอบอำนาจได้ ขึ้นกับฐานความผิดและข้อเท็จจริง ควรให้ทนายประเมินก่อนสรุปว่าอะไรทำได้
1. คดีอาญากับการเรียกเงินคืนเป็นคนละราง
เรื่องที่มีประโยชน์ที่สุดที่ควรเข้าใจตั้งแต่ต้น
- การร้องทุกข์ทางอาญา มุ่งให้ลงโทษผู้กระทำ อาจสร้างแรงกดดันจนเกิดการชดใช้ แต่ไม่ได้ทำให้เงินกลับมาโดยอัตโนมัติ
- การเรียกคืนทางแพ่ง มุ่งที่ตัวเงิน เป็นคนละกระบวนการ มีข้อกำหนดต่างกัน
ทั้งสองเดินคู่กันได้และบ่อยครั้งควรเดินคู่กัน แต่ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน และ ลำดับสำคัญ ตัดสินใจแต่เนิ่น ๆ ว่าท่านต้องการอะไร การลงโทษ การได้เงินคืน หรือทั้งสองอย่าง เพราะมันเปลี่ยนสิ่งที่ยื่นและเมื่อไร
2. สถานีไหนรับเรื่อง
เขตอำนาจโดยทั่วไปตามท้องที่ที่ความผิดเกิด ในคดีฉ้อโกงออนไลน์เรื่องนี้ไม่ชัดจริง ๆ เงินไหลผ่านที่ไหน คู่กรณีดำเนินการจากที่ใด และท่านอยู่ที่ไหนตอนถูกจูงใจให้จ่าย ล้วนโต้แย้งกันได้
เป็นเรื่องปกติที่ผู้เสียหายชาวต่างชาติจะถูกบอกว่าเรื่องอยู่ในเขตของที่อื่น นั่นคือจุดติดขัด ไม่ใช่การปฏิเสธสิทธิ และเป็นจุดที่ผู้เสียหายที่ไม่มีคนช่วยมักถอดใจ การมีคนที่ยกเหตุผลให้สถานีรับเรื่องได้ คือคุณค่าในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ของการมีทนายในขั้นนี้
3. ทนายแจ้งความแทนได้ไหม
หลายกรณีได้ โดยอาศัยหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งเป็นวิธีที่ลูกความจากต่างประเทศส่วนใหญ่ของเราใช้
สิ่งที่ต้องเข้าใจ
- หนังสือมอบอำนาจต้องทำโดยถูกต้อง และถ้าลงนามในต่างประเทศ โดยทั่วไปต้องผ่านการรับรอง พร้อมคำแปลภาษาไทยที่รับรองแล้ว
- ขอบเขตที่ครอบคลุมมีข้อจำกัด บางขั้นตอนอาจยังต้องให้ท่านมาเอง ขึ้นกับฐานความผิดและวิธีที่พนักงานสอบสวนดำเนินสำนวน
- การเตรียมเอกสารใช้เวลา จึงควรเริ่มไปพร้อมกับการรวบรวมหลักฐาน
แนวทางที่เป็นจริงคือให้ทนายประเมินข้อเท็จจริงแล้วบอกว่าส่วนไหนมอบอำนาจได้ แทนที่จะสมมติว่าทำได้ทั้งหมดจากระยะไกล หรือสมมติว่าต้องบินมาเอง
4. ทำแฟ้มหลักฐานก่อน
ก่อนทำอย่างอื่น และ ก่อนไปเผชิญหน้ากับคู่กรณี เพราะคนที่รู้ตัวว่าถูกจับได้จะลบของ
- รายการโอนเงิน จำนวน วันที่ และข้อมูลบัญชีผู้รับ
- ประวัติแชทหรืออีเมลทั้งหมด กับคู่กรณี ส่งออกเป็นไฟล์แทนการจับภาพหน้าจอถ้าทำได้
- เว็บไซต์ ประกาศขาย หรือโฆษณา พร้อมที่อยู่เว็บและวันที่บันทึก
- ลำดับเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ถูกบอกอะไร โดยใคร เมื่อไร และอะไรทำให้ท่านจ่าย
- ข้อมูลตัวตนใด ๆ ที่คู่กรณีให้ไว้ แม้จะเห็นชัดว่าปลอม
- เอกสารแสดงตนและช่องทางติดต่อของท่านเอง
ถ้าตอนนี้ท่านอยู่ในประเทศไทยและกำลังจะกลับ นี่คืองานที่ต้องทำก่อนไป การรวบรวมจากอีกประเทศในอีกสามเดือนยากกว่ามาก
5. หลักฐานภาษาต่างประเทศ
เอกสารในภาษาของท่านโดยทั่วไปต้องมีคำแปลภาษาไทย และอาจต้องมีการรับรองขึ้นกับว่าเป็นเอกสารอะไรและใช้อย่างไร ใช้เวลาและมีค่าใช้จ่าย ซึ่งปกติเป็นภาระของผู้ร้องทุกข์
สองข้อในทางปฏิบัติ คือวางไว้ในตารางเวลาตั้งแต่ต้น ไม่ใช่มารู้ตอนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ และ อย่าเลือกแปลเฉพาะบางส่วน เพราะบันทึกที่ไม่ครบจะทำให้เกิดคำถามที่ท่านไม่อยากตอบภายหลัง
6. หลังรับเรื่องแล้ว
ตั้งความคาดหวังตามความจริง การสืบสวนใช้เวลา การแจ้งความคืบหน้าไม่ได้เกิดขึ้นเอง และการติดตามจากอีกประเทศยากกว่าการติดตามจากกรุงเทพ
สิ่งที่ช่วยได้
- มีผู้ติดต่อรายเดียวที่ไปที่สถานีและถามต่อหน้าได้
- บันทึกการติดต่อทุกครั้งพร้อมวันที่
- ตกลงจุดตรวจสอบความคืบหน้าที่สมเหตุสมผลไว้ล่วงหน้า แทนการตามทุกสัปดาห์
- ตอบกลับทันทีเมื่อถูกขอข้อมูล ความล่าช้าจากฝั่งเราคือสาเหตุที่สำนวนเงียบบ่อยที่สุด
7. เมื่อเงินออกนอกประเทศไทยไปแล้ว
พูดกันตรง ๆ เมื่อเงินย้ายออกนอกประเทศ การติดตามและเรียกคืนยากขึ้นมากและขึ้นกับความร่วมมือระหว่างเขตอำนาจ
การร้องทุกข์ในไทยยังทำสามอย่างที่มีประโยชน์ คือสร้างบันทึกอย่างเป็นทางการ เปิดทางให้ตรวจสอบบัญชีฝั่งไทยและผู้ที่ใช้บัญชีนั้น และสนับสนุนการดำเนินคดีแพ่งหรือการเรียกร้องที่ท่านทำที่อื่น รวมถึงต่อธนาคารหรือบริษัทประกันของท่านเอง
จะคุ้มกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ ควรตัดสินด้วยข้อมูลที่ชัด และเราจะบอกท่านเมื่อเราคิดว่าไม่คุ้ม
8. เราทำงานให้ผู้เสียหายชาวต่างชาติอย่างไร
จากสำนักงานสาขากรุงเทพ ด้วยภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี
- ประเมินว่าข้อเท็จจริงรองรับการร้องทุกข์ทางอาญา การฟ้องแพ่ง หรือทั้งสองอย่าง
- เตรียมหนังสือมอบอำนาจและสายเอกสารจากประเทศของท่าน
- รวบรวมและแปลแฟ้มหลักฐาน
- ยื่นคำร้องทุกข์และยกเหตุผลเรื่องเขตอำนาจเมื่อสถานีลังเล
- ติดตามสำนวนและรายงานท่านตามจังหวะที่ตกลงกัน
- เดินรางการเรียกเงินคืนทางแพ่งคู่ขนานเมื่อคุ้มที่จะทำ
สรุปสั้น
| สถานการณ์ | สิ่งแรกที่ต้องทำ |
|---|---|
| ยังอยู่ในไทย ใกล้กลับแล้ว | ทำแฟ้มหลักฐานให้เสร็จก่อนบิน |
| อยู่ต่างประเทศแล้ว | เริ่มหนังสือมอบอำนาจและการรับรองเอกสารทันที |
| ถูกบอกว่าไม่ใช่เขตของสถานีนี้ | อย่าถอดใจ ข้อโต้แย้งเรื่องเขตอำนาจสู้ได้ |
| อยากได้เงินคืน | บอกตั้งแต่ต้น นั่นคือรางแพ่ง ไม่ใช่แค่การร้องทุกข์ |
| เงินออกนอกประเทศแล้ว | ยื่นเพื่อสร้างบันทึก แต่ตั้งความคาดหวังตามจริง |
สองสิ่งที่กำหนดผลลัพธ์มากที่สุด คือหลักฐานครบแค่ไหน และเก็บได้เร็วแค่ไหน
เรารับงานให้ผู้เสียหายชาวต่างชาติในคดีฉ้อโกง จากสำนักงานสาขากรุงเทพ ปรึกษาเบื้องต้นไม่มีค่าใช้จ่าย โทร 092-254-2045 WhatsApp +66 94 384 5556 หรือเขียนเรื่องของท่านมาที่ /contact
คู่มือนี้จัดทำโดย สำนักงานกฎหมายสุวรรณวรา ลอว์เฟิร์ม — สำนักงานกฎหมายในขอนแก่น ก่อตั้ง พ.ศ. 2529 เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่ความเห็นทางกฎหมายสำหรับกรณีเฉพาะ