最关键的是最初 24 小时
这类案件我们接到的电话几乎都是同一个开头：「孩子今天早上被带走了，现在人在哪都还不知道。」
网络诈骗、洗钱与马仔账户案件有一个共同点：报案人往往有多位，且分散在多个府。这使案件从第一个小时起就比一般刑事案件复杂，而第一天的准备对结果的影响，远超过多数人的预期。
本文为一般性信息，并非针对具体案件的法律意见。相关决定属裁量事项，视个案事实而定，知悉后请立即咨询律师。
如果您的情况起因于账户被冻结，请一并阅读马仔账户抗辩指南。
可以在哪些阶段申请
侦查阶段 — 人还在警方羁押期间，向承办警局提出。文件齐备时这是最快的途径。
检察阶段 — 卷宗已移送但尚未向法院提起公诉。
法院阶段 — 人被带到法院或已提起公诉之后。所需文件最多，审查也最细致。
这类案件相当多最终走到法院阶段，因为罪名通常较重、报案人较多。从第一阶段就开始准备文件不会白费，同一套材料可以贯穿整个程序。
需要准备什么
身份与在地联系
审查中权重最高的问题是被指控人是否会逃匿。因此要准备的是能证明住所固定、在当地有实际牵绊的材料：
- 被指控人与申请人的身份证及户口簿
- 工作或经营活动的证明
- 申请人与被指控人关系的证明
- 在地牵绊的证据，例如家庭或正在经营的事业
担保
| 形式 | 优点 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 现金 | 最快，无需估值 | 需要立即可动用的资金 |
| 不动产 | 适用于较高金额 | 文件最多，准备时间最长 |
| 银行证明的存款 | 可信且办理不难 | 须在银行营业时间内办理 |
| 保险公司保证书 | 无须质押自有资产 | 有费用及承保方的条件 |
最常见的失误是家属按其他案件听来的数字准备担保，结果不足。报案人众多的案件与只有一名报案人的案件，处理方式差异很大。
说得通的案情说明
证据的分量不亚于担保。如果您是账户在不知情下被使用的持有人，证明资金来源以及您与汇款人关系的文件，应当从一开始就放进申请材料，而不是留到开庭时才说。
申请被驳回的原因
- 文件不全或非最新，尤其是担保相关文件
- 担保与指控损失不相称
- 申请人与被指控人的关系说明不清
- 被认定存在逃匿风险的情形 — 没有固定住所，或曾有未按时到场的记录
- 多个辖区存在多件控告，因而审查更严
第 1 至 3 点属于准备问题，只要开始得够早都能解决；第 4、5 点属于事实问题，需要用说明与附加条件来弥补。
家属应立即做的事
- 查明羁押地点与罪名 — 这两项决定了之后的一切
- 在做任何其他事之前先联系律师 — 在协商之前、作任何陈述之前、签署任何文件之前
- 同时着手准备文件与担保 — 不必等律师到场再开始
- 不要向承诺「能加快」的人付钱 — 在程序之外付出的钱，换不到任何保证
获准释放之后
取保意味着可以在外面继续应诉，而不是案件结束。
- 每一次传唤都必须到场 — 一次失约即会影响担保与您在案件中的处境
- 不要自行联系报案人或证人 — 交由律师处理，自行接触可能被视为干扰证据
- 多线并行推进 — 实体抗辩、适当情况下的赔偿协商，以及账户状态的处理
小结
| 阶段 | 应做的事 |
|---|---|
| 得知的第一小时 | 查明羁押地点与罪名，随即联系律师 |
| 提交申请前 | 备齐身份、住所与工作证明，并准备高于预期的担保 |
| 提交申请 | 一次就提交完整，补交比首次申请更难 |
| 被驳回时 | 针对驳回理由补强，不要重复提交同一套材料 |
| 获准释放后 | 每次到场，绝不自行联系证人 |
事前一天的准备，胜过被捕后一周的四处筹措。
若有家人因此类案件被羁押，请随时致电 +66 92 254 2045，初步咨询免费，或在联系页面留下您的情况。
本指南由苏婉瓦拉律师事务所撰写 — 位于孔敬的律师事务所，成立于 1986 年。本文为一般性信息，非针对具体案件的法律意见。