最初の24時間が最も重要
この種の事件でいただくお電話は、ほぼ同じ言葉で始まります。「今朝、息子が連れて行かれました。どこにいるのかもまだ分かりません」
オンライン詐欺、マネーロンダリング、名義口座の事件には共通点があります。告訴人が複数おり、複数の県にまたがることが多いという点です。そのため最初の一時間から通常の刑事事件より複雑になり、初日の準備が結果に与える影響は、多くの方が想像するよりはるかに大きくなります。
本稿は一般的な情報であり、個別事案への法的助言ではありません。これらの判断は裁量事項で、事案の事実関係によって異なります。事情を知った時点で直ちに弁護士へご相談ください。
口座の凍結から始まった事案であれば、名義口座 防御ガイドも併せてお読みください。
申立てができる段階
捜査段階 — 警察の身柄拘束中に、事件を担当する警察署へ申し立てます。書類が整っていれば最も速い経路です。
検察段階 — 記録が送致されたが、まだ公訴が提起されていない段階。
裁判所 — 裁判所へ引致された、または公訴が提起された後。書類が最も多く、審査も最も詳細です。
この分野の事件は罪名が重く告訴人も多いため、裁判所段階まで進むものが少なくありません。最初の段階から書類を準備することは無駄になりません。同じ一式が手続全体を通じて使えます。
準備するもの
身分と地域とのつながり
最も重視されるのは被疑者が逃亡するかという点です。そこで、住所が定まり、地域に実際の結び付きがあることを示す資料を用意します。
- 被疑者と申立人の身分証明書・住居登録
- 就労または事業活動の証明
- 申立人と被疑者の関係を示す資料
- 家族や運営中の事業など、地域との結び付きの証拠
保証
| 形式 | 利点 | 留意点 |
|---|---|---|
| 現金 | 最も速く、評価が不要 | 即時に動かせる資金が必要 |
| 不動産 | 高額に対応できる | 書類が最も多く、準備に最も時間がかかる |
| 銀行証明付き預金 | 信頼性が高く手続も容易 | 銀行の営業時間内に手配が必要 |
| 保険会社の保証書 | 自己資産を差し入れずに済む | 費用と引受条件がある |
最も多い失敗は、無関係な事件で聞いた金額から見積もり、保証が不足することです。告訴人が多数の事案は、一名の事案とはまったく異なる扱いになります。
筋の通った事案の説明
証拠は保証に劣らず重要です。口座が知らないうちに使われた名義人であれば、資金の出所と送金者との関係を示す書類は、公判で述べるために取っておくのではなく、最初から一式に含めるべきものです。
却下される理由
- 書類の不足や古さ — 特に保証に関するもの
- 保証が主張被害額に見合わない
- 申立人と被疑者の関係の説明が不明確
- 逃亡のおそれと読まれる事情 — 定まった住所がない、過去に出頭しなかった経緯がある
- 複数の管轄にまたがる複数の告訴 — 審査がより厳格になります
1〜3 は準備の問題で、早く着手すれば解決できます。4 と 5 は事実の問題で、説明と追加条件で補う必要があります。
家族が直ちにすべきこと
- 身柄の場所と罪名を確認する — この二点が以降のすべてを決めます
- 他の何よりも先に弁護士へ連絡する — 交渉の前、供述の前、署名の前に
- 書類と保証の準備を並行して始める — 弁護士の到着を待つ必要はありません
- 「早められる」と持ちかける相手に支払わない — 手続の外で支払った金は何の保証にもなりません
釈放された後
保釈は外から争えるようになることであり、事件の終了ではありません。
- すべての期日に例外なく出頭する — 一度の不出頭が保証と立場の双方に影響します
- 告訴人や証人に自分で連絡しない — 弁護士に任せてください。直接の接触は証拠への干渉と受け取られかねません
- 並行して進める — 本案の防御、適切な場合の賠償、口座ステータスの手続
まとめ
| 段階 | すべきこと |
|---|---|
| 知った最初の一時間 | 場所と罪名を確認し、弁護士へ連絡 |
| 申立ての前 | 身分・住所・就労の証拠と、想定より多めの保証 |
| 申立て | 初回で完全な形で提出する。後からの補完は難しい |
| 却下されたとき | 却下理由に正面から対応する。同じ一式の再提出は避ける |
| 釈放後 | 毎回出頭し、証人には自分で連絡しない |
事前の一日の準備は、逮捕後に一週間かけて資産を探すことに勝ります。
ご家族がこのような事件で身柄を拘束された場合は、+66 92 254 2045 までいつでもお電話ください（初回相談無料）。または お問い合わせページからご事情をお知らせください。
本ガイドはスワンナワラ法律事務所（1986年設立・コンケン）が作成しました。一般的な情報であり、個別事案への法的助言ではありません。